中天火箭：监事会决议公告

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年4月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于<2023年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为：

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年第一季度报告全文》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023年4月26日