中天火箭：关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

陕西中天火箭技术股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：003009股票简称：中天火箭转债代码：127071债券简称：天箭转债转股价格：53.02元/股转股期限起止日期：2023年2月27日至2028年8月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债上市发行概况

（一）可转债发行情况

经中国证监会“证监许可〔2022〕1549号”文核准，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日公开发行了4,950,000

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额49,500.00万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕898号”文同意，公司49,500.00万元可转换公司债券于2022年9月19日起在深交所上市交易，债券简称“天箭转债”，债券代码“127071”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，“天箭转债”转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即2023年2月27日至2028年8月21日。本次可转债转股来源仅使用新增股份转股。

（四）可转债转股价格的调整

公司于2023年6月20日发布了实施2022年年度权益分派公告，根据公司募集说明书的发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，天箭转债的转股价格由初始转股价格53.11元/股调整为53.02元/股，调整后的转股价格于2023年6月30日生效。具体内容详见公司于2023年6月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于天箭转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。

二、“天箭转债”转股及股份变动情况

2024年第一季度，“天箭转债”因转股减少2,000元（20张），转股数量为36股，截至2024年3月31日，公司可转债余额为494,937,500元（4,949,375张）。

公司2024年第一季度股份变动情况如下：

三、其他情况说明

投资者如需了解“天箭转债”的其他相关内容，请查阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话029-82829482进行咨询。

四、备查文件

（一）截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司股本结构表；

（二）截至2024年3月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天箭转债”股本结构表。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年4月1日