中天火箭：第四届董事会第三十次会议决议公告

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十 次会议于2026 年4 月17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议 于2026 年4 月24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开,会议由公司董 事长程皓召集并主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人,公司部分高管列席了 会议,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

(一)审议《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定 信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2026 年第一季度报告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表 人变更的议案》

会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定 代表人变更的议案》,同意对公司全资子公司西安超码科技有限公司的董事、法

定代表人进行变更。由西安超码科技有限公司总经理赵大明,担任西安超码科技 有限公司董事、法定代表人,负责执行公司事务。本次变更后,程皓先生不再担 任西安超码科技有限公司董事职务。截至公告日,赵大明未持有公司股份。

赵大明简历如下:

赵大明,男,1983 年4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中共党员, 硕士学历,研究员。历任超码科技公司工艺员、主管工艺师、机加车间主任助理、 机加车间副主任(主持工作)、生产管理部经理、田王事业部经理、副总工程师、 总调度长、总质量师、总经理助理、副总经理,现任超码科技公司党总支书记、 总经理。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

(三)审议《关于调整公司组织机构的议案》

会议审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》。同意将党委工作部(党 委办公室)承担的纪检职能,整体划转至内部审计部。划转后,内部审计部在原 有职能基础上,新增纪检工作相关职责,同步更名为纪检审计部。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年4 月24 日