中天火箭：关于补选公司非独立董事的公告

陕西中天火箭技术股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5 月15 日召开了第四届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,经 航天动力技术研究院推荐、董事会提名委员会资格审查,推荐许宏涛先生为公司 第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

本议案尚需提交股东会审议。

附件:许宏涛先生简历。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日

附件:许宏涛先生简历

许宏涛,男,1981 年12 月出生,中国国籍,无境外居留权。中共党员,硕 士研究生学历,研究员。2007 年4 月至2007 年6 月,担任航天动力技术研究院 设计部(研发中心)105 室干部;2007 年6 月至2012 年2 月,担任航天动力技 术研究院办公室秘书处干部;2012 年2 月至2012 年3 月,担任航天动力技术研 究所科技处干部;2012 年3 月至2013 年4 月,担任航天动力技术研究所固定资 产投资处副处长;2013 年4 月至2016 年2 月,担任航天动力技术研究所科研部 副部长;2016 年2 月至2019 年8 月,担任航天动力技术研究所科研部部长;2019 年8 月至2021 年11 月,担任航天动力技术研究院办公室副主任、信访工作办公 室主任(2021.05)、保密总监(2021.05);2021 年11 月至2023 年3 月,担 任航天动力技术研究院办公室主任、信访工作办公室主任;2023 年3 月至2026 年4 月,担任中天火箭工程技术公司(事业部)总经理、党总支书记(2023.04 任,2025.05 免)。

截止本公告披露日,许宏涛先生未持有公司股份,除在本单位任职外,与其 他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未 受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规 则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。