若羽臣：2024年度董事会工作报告

广州若羽臣科技股份有限公司2024年度董事会工作报告2024年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将2024年度董事会工作报告汇报如下：

一、公司总体经营情况

2024年，公司持续聚焦品牌管理、自有品牌以及代运营业务，通过全链路、全渠道的数字化能力赋能品牌生意健康增长，业绩增势显著。2024年，公司实现营业收入17.66亿元，同比增长29.26%，其中归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长94.58%，归属于上市公司股东的扣非净利润为1.06亿元，同比增长97.46%。品牌管理业务实现营业收入5.01亿元，同比增长212.24%，占公司整体营收的28.38%；自有品牌业务持续彰显活力，实现营业收入5.01亿元，同比增长90.28%，营收占比达28.37%；代运营业务实现营业收入7.64亿元，同比下降18.95%。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会运行情况

2024年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。全年公司董事会共召开了10次董事会。具体情况如下：

（二）股东大会运行情况

2024年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。全年召集、召开了4次股东大会，具体情况如下：

（三）各专门委员会及独立董事履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自议事规则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。2024年度，董事会专门委员会工作情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，公司独立董事张春艳女士担任其召集人。

报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，主要对公司的定期报告、续聘会计师事务所、财务预算、财务决算、聘任公司财务总监等事项进行了讨论和审议，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督，并将相关议案提交董事会审议。

2、董事会战略委员会履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，公司董事王玉先生担任其召集人。

报告期内，公司战略委员会召开了4次会议，主要对公司回购公司股份方案等相关事宜进行了讨论和审议，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，公司独立董事黄添顺先生担任其召集人。

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了2次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及股票期权行权事项进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

4、董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，公司独立董事朱为缮先生担任其召集人。

报告期内，公司提名委员会召开了2次会议，对选举公司董事和聘任高级管理人员的事项进行了讨论和审核，并将相关议案提交至公司董事会审议。

5、独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和部门规章的规定，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，按要求召开独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

（四）公司信息披露情况

2024年，公司董事会高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司严格执行内幕信息及知情人管理工作，规范信息传递流程，强化员工保密合规意识，切实防范内幕交易。报告期内，公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（五）投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公平对待所有股东及潜在投资者，积极听取投资者的意见建议，通过投资者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台、举办年度业绩网上说明会、特定对象调研等多渠道与投资者进行交流互动，增进投资者对公司的了解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升。

（六）公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，定期对公司治理结构进行审查和优化。报告期内，公司结合自身的实际情况，修订《公司章程》，制定《会计师事务所选聘制度》，进一步规范公司运作。同时以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

三、2025年董事会工作规划

董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。2025年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。重点开展以下工作：

（一）提升公司规范治理水平

公司董事会将积极关注资本市场最新修订的法律法规、规章制度，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，同时，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的一系列规范运作文件，结合自身实际情况，进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。

（二）扎实开展董事会日常运作

董事会将扎实做好董事会日常工作，积极发挥在公司治理中的核心作用，认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，同时充分发挥独立董事在公司经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥独立董事和董事会各专门委员会

的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。 董事会也将持续认真做好信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整及简洁明了，积极回应投资者有关信息披露相关问题的关切，增进投资者对公司的了解和认同。

（三）积极履行社会责任

2025年，公司将继续秉承“责任第一、拥抱变化、创造价值”的价值观，积极履行社会责任，继续发挥头部企业的示范效能，创新业务生态，通过多元、跨界的方式为公益事业贡献自身力量，以实际行动践行企业在社会中的责任与担当。最后，董事会谨借此机会，衷心感谢股东对公司的支持，衷心感谢各位董事、监事、管理团队及公司全体员工的辛勤工作、忠诚服务及贡献。我们将继续努力，不断夯实主业，一如既往地扎实工作，抓好经营，提升公司的运营效率和整体竞争力，秉持对全体股东负责的原则，努力为股东带来合理的长期投资回报。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会2025年4月25日