若羽臣：第四届董事会第十六次会议决议公告

广州若羽臣科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次 会议通知于2026 年4 月24 日以电子邮件形式送达全体董事,会议于2026 年4 月29 日上午10:00 在广州市海珠区鼎新路8 号欢聚大厦38 楼会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事7 名,实际出席7 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开,公司高级管理人员和董 事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论,审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2026 年一季度报告》;

根据相关法律、法规、规范性文件的规定,同意公司编制的《2026 年第一 季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》和披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年第一季度 报告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日