海象新材：2023年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-052
浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月31日（星期一） 下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年7月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年7月31日（星期一）9:15-15:00。
2、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路380号3幢浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：董事长王周林先生
6、会议的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）出席情况
1、参加会议股东的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8人，代表股份47,536,231股，占公司股份总数的46.2973%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份47,529,731股，占公司股份总数的46.2910%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份6,500股，占公司股份总数的0.0063%。
4、出席本次会议的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上的股东。）共3人，代表股份2,680,411股，占公司股份总数的2.6106％。
5、公司董事、监事、董事会秘书出席情况
公司在任董事7人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人。董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）投票表决情况：
1、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意47,536,231股，占出席会议所有股东有
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意47,530,431股，占出席会议所有股东有效表决权的99.9878％；反对5,800股，占出席会议所有股东有效表决权的
0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,674,611股，占出席会议的中小股东有效表决权的99.7836％；反对5,800股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.2164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股权激励相关事宜的议案》表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意47,536,231股，占出席会议所有股东有
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东吴佳伟先生持有公司股份280股，上述关联股东均对本议案回避了表决。表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意8,176,491股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000％。
5、审议通过了《关于<浙江海象新材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》
本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东吴佳伟先生持有公司股份280股，上述关联股东均对本议案回避了表决。表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意8,176,491股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000％。
6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》
本议案关联股东王周林先生持有公司股份27,809,460股，其一致行动人海宁晶美投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,550,000股，关联股东吴佳伟先生持有公司股份280股，上述关联股东均对本议案回避了表决。表决情况：
（1）现场结合网投表决结果：同意8,176,491股，占出席会议所有股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东有效表决权的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权的
0.0000％。
（2）其中，中小股东表决情况：同意2,680,411股，占出席会议的中小股东有效表决权的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东有效表决权的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权的0.0000％。
三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江海象新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司董事会
2023年8月1日