海象新材：第三届董事会第十七次会议决议的公告

浙江海象新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次 会议于2026 年5 月19 日在公司会议室召开。本次会议应到董事7 人,实到董事 7 人。会议通知已于2026 年5 月13 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。会 议由公司董事长王周林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,形成了以下决议:

1、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票。

同意补选李延延女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员,任期与其 董事任期一致。调整后,公司薪酬与考核委员会成员为朱雯婷女士、黄少明先生、 李延延女士,其中朱雯婷为薪酬与考核委员会召集人。

三、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司董事会

2026 年5 月20 日