地铁设计：第二届董事会第十三次会议决议公告

广州地铁设计研究院股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2023年5月19日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年5月16日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事林志元、王晓斌、王鉴在关联方广州地铁集团有限公司任职，为关联董事，回避了表决。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投

资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会2023年5月20日