地铁设计：第三届监事会第一次会议决议公告

广州地铁设计研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年10月30日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。公司于2024年10月30日召开2024年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届监事会后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2024年10月30日以口头形式发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，无委托出席情况。会议由与会监事共同推举的监事方思源先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会选举方思源先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。方思源先生简历详见公司于2024年10月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

监 事 会2024年10月31日