地铁设计：第三届董事会第二十一次会议决议公告

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十 一次会议于2026 年7 月29 日(星期三)以通讯表决方式召开,经全体董事同意, 豁免本次会议通知时间要求,会议通知于2026 年7 月29 日以邮件形式发出。本 次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,无委托出席情况。会议由董事长王 迪军先生主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于撤销独立董事候选人提名暨取消2026 年第三次临时 股东会的议案》

公司董事会收到独立董事候选人宋志雄先生《关于放弃独立董事候选人提名 的声明》,因其个人生活安排原因自愿放弃第三届董事会独立董事候选人资格。

基于上述原因,公司董事会决定撤销对宋志雄先生第三届董事会独立董事候 选人的提名,同时取消公司2026 年第三次临时股东会。本次取消股东会符合《上 市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件和《公司章程》等相关规定。 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消2026 年第三次临时股东会的公告》 (公告编号:2026-051)。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任张羽先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

(一)宋志雄先生出具的《关于放弃独立董事候选人提名的声明》;

(二)公司第三届董事会第二十一次会议决议;

(三)公司第三届董事会提名委员会第七次会议决议。

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2026 年7 月30 日

附件:

张羽先生简历

张羽先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工 大学,中共党员,高级工程师。曾任本公司助理设计师、设计师、室主任、分院 副院长、分院院长。现任本公司东南院院长、西南院院长、福州分院院长。

截至本公告日,张羽先生直接持有本公司股份21,133 股(持股比例0.0046%), 持有已获授但尚未行权的本公司股票期权9,057 份;与持有本公司5%以上股份 的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在 违反《公司法》第一百七十八条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;经申 请查询证券期货市场诚信档案,无违法违规信息及不良诚信信息记录,未被纳入 人民法院失信被执行人名单;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号――主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。