欣贺股份：第五届监事会第五次会议决议公告

欣贺股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年12月5日上午以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年11月29日通过专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际表决的监事3人，本次会议由监事会主席林朝南先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

1、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

本次部分募投项目延长实施期限事项，符合相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次部分募投项目延长实施期限事项。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》。

特此公告。

欣贺股份有限公司监事会

2024年12月6日