大洋生物：第五届董事会第十二会议决议公告

浙江大洋生物科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年7月27日以现场及通讯结合形式召开，会议通知已于2023年7月21日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长陈阳贵先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的议案》

1.议案内容：公司2022年员工持股计划第一个锁定期于2023年7月26日届满，根据2022年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第一个解锁期解锁条件已成就。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2022年员工持股计划第一个解锁期届满暨解锁条件成就的公告》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.本议案涉及关联事项，关联董事陈阳贵、汪贤玉、仇永生、关卫军、郝炳炎、王国平回避表决。

三、备查文件

（一）第五届董事会第十二次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

董事会2023年7月28日