宸展光电：第二届董事会第十九次会议决议的公告

宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2023年5月20日以邮件方式发出，并于2023年5月25日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司对外股权投资的议案》

根据公司战略发展规划，及财务投资考虑，公司全资子公司TES TouchEmbedded Solutions Inc.（以下简称“萨摩亚宸展”）拟以自有资金方式向ITHCorporation（以下简称 “标的公司”）增资不超过13,571,897美元，认购股数不超过13,571,897股。本次投资完成后，标的公司发行股份总数由367,713,714股增加至452,396,565股，萨摩亚宸展将持有标的公司不超过3%的股权。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外股权投资的公告》（公告编号：2023-040）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

宸展光电（厦门）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

宸展光电（厦门）股份有限公司

董 事 会2023年5月26日