立方制药：2024年第一次临时股东大会决议公告
合肥立方制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年11月14日9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月14日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人93名，代表股份118,139,493股，占公司有表决权股份总数的61.6685%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人14名（代表15名股东），代表股
份111,294,218股，占公司有表决权股份总数的58.0953%。通过网络投票的股东78名，代表股份6,845,275股，占公司有表决权股份总数的3.5732%。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人86名，代表股份12,619,944股，占公司有表决权股份总数的6.5876%。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人8名，代表股份5,774,669股，占公司有表决权股份总数的3.0144%。
通过网络投票的中小股东及代理人78名，代表股份6,845,275股，占公司有表决权股份总数3.5732%。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | 审议 结果 | ||
| 表决 意见 | 股份数(股) | 占出席会议有表决权股份总数比例 | |||
| 1 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 | 同意 | 118,086,607 | 99.9552% | 通过 |
| 反对 | 44,086 | 0.0373% | |||
| 弃权 | 8,800 | 0.0074% | |||
| 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 | |||||
| 2 | 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 | 同意 | 118,080,067 | 99.9497% | 通过 |
| 反对 | 47,686 | 0.0404% | |||
| 弃权 | 11,740 | 0.0099% | |||
| 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 | |||||
其中中小股东表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决情况 | ||
| 表决意见 | 股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份总数比例 | ||
| 1 | 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》 | 同意 | 12,567,058 | 99.5809% |
| 反对 | 44,086 | 0.3493% | ||
| 弃权 | 8,800 | 0.0697% | ||
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、郑嘉炜对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《合肥立方制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
合肥立方制药股份有限公司
董事会2024年11月15日