立方制药：第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

一、《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》符合公司控股股东及合肥立方投资集团有限公司作出的避免同业竞争相关承诺，可有效降低公司投资风险，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过

（以下无正文）

（此页无正文，为《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》签字页）

独立董事签字：

杨模荣：

李进华：

史 静：

2025年3月7日