立方制药：关于完成独立董事补选的公告

合肥立方制药股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥立方制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于选举潘立生先生为公司第六届董事 会独立董事的议案》,同意提名潘立生先生为第六届董事会独立董事候选人,具 体内容详见公司2026 年9 月5 日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董 事的公告》(公告编号:2026-037)。

潘立生先生的任职资格及独立性经深圳证券交易所审核无异议后,公司于 2026 年9 月22 日召开2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于选举潘立 生先生为公司第六届董事会独立董事的议案》,并于同日召开第六届董事会审计 委员会第六次会议,审议通过了《关于选举潘立生先生为公司第六届董事会审计 委员会主任委员的议案》。潘立生先生被选举为公司第六届董事会独立董事和第 六届董事会审计委员会主任委员,同时担任第六届董事会战略委员会委员和薪酬 与考核委员会委员,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满 之日止。本次补选独立董事事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一;董事会中独立董 事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

原独立董事杨模荣先生的辞任于2026 年9 月22 日起正式生效,辞任后不再 担任公司任何职务。截至本公告披露日,杨模荣先生未持有公司股份,不存在未 履行完毕的公开承诺。公司及公司董事会对杨模荣先生在任职期间为公司做出的 贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司 董事会

2026 年9 月23 日