兆威机电：2025年年度股东会决议公告
证券代码：003021证券简称：兆威机电公告编号：2026-033
深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会决议公告
特别提示：
、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开情况
、会议届次：
2025年年度股东会
、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五），下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026年
月
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2026年
月
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区燕湖路62号办公楼一号会议室。
、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
、会议主持人：公司董事长李海周。
、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席情况
| 股东类别 | 现场出席会议情况 | 网络投票出席会议情况 | 总体出席会议情况 | ||||||
| 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | 人数（人） | 代表有表决权股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） | |
| A股 | 7 | 155,150,595 | 57.9905 | 280 | 1,850,088 | 0.6915 | 287 | 157,000,683 | 58.6820 |
| H股 | 2 | 6,820,600 | 2.5493 | - | - | - | 2 | 6,820,600 | 2.5493 |
| 合计 | 9 | 161,971,195 | 60.5398 | 280 | 1,850,088 | 0.6915 | 289 | 163,821,283 | 61.2313 |
注：截至股权登记日公司总股本为267,544,900股，A股股本为240,796,600股，H股股本为26,748,300股。
、出席或列席了本次会议的人员包括公司董事、高级管理人员，上海市锦天城（深圳）律师事务所的见证律师、卓佳证券登记有限公司监票人、安永会计师事务所会计师。
三、提案审议和表决结果本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：
| 提案序号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 1.0 | 关于2025年年度报告及其摘要的议案 | A股 | 156,943,195 | 99.9634 | 55,388 | 0.0353 | 2,100 | 0.0013 |
| 其中：中小投资者 | 6,635,995 | 99.1411 | 55,388 | 0.8275 | 2,100 | 0.0314 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,763,795 | 99.9649 | 55,388 | 0.0338 | 2,100 | 0.0013 | ||
| 2.0 | 关于2025 | A股 | 156,943,495 | 99.9636 | 55,088 | 0.0351 | 2,100 | 0.0013 |
| 提案序号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| 年度董事会工作报告的议案 | 其中：中小投资者 | 6,636,295 | 99.1456 | 55,088 | 0.8230 | 2,100 | 0.0314 | |
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,764,095 | 99.9651 | 55,088 | 0.0336 | 2,100 | 0.0013 | ||
| 3.0 | 关于2025年度利润分配预案的议案 | A股 | 156,941,595 | 99.9624 | 56,088 | 0.0357 | 3,000 | 0.0019 |
| 其中：中小投资者 | 6,634,395 | 99.1172 | 56,088 | 0.8379 | 3,000 | 0.0448 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,762,195 | 99.9639 | 56,088 | 0.0342 | 3,000 | 0.0018 | ||
| 4.0 | 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案 | A股 | 156,942,595 | 99.9630 | 54,888 | 0.0350 | 3,200 | 0.0020 |
| 其中：中小投资者 | 6,635,395 | 99.1322 | 54,888 | 0.8200 | 3,200 | 0.0478 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,763,195 | 99.9645 | 54,888 | 0.0335 | 3,200 | 0.0020 | ||
| 5.0 | 关于2025年度董事、高级管理人员绩效考核情况及其2026年度薪酬方案的议案 | A股 | 156,939,195 | 99.9608 | 59,688 | 0.0380 | 1,800 | 0.0011 |
| 其中：中小投资者 | 6,631,995 | 99.0814 | 59,688 | 0.8917 | 1,800 | 0.0269 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,759,795 | 99.9625 | 59,688 | 0.0364 | 1,800 | 0.0011 | ||
| 6.0 | 关于拟变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 | A股 | 156,942,295 | 99.9628 | 55,388 | 0.0353 | 3,000 | 0.0019 |
| 其中：中小投资者 | 6,635,095 | 99.1277 | 55,388 | 0.8275 | 3,000 | 0.0448 | ||
| 提案序号 | 提案名称 | 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | 股数（股） | 比例（%） | |||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,762,895 | 99.9644 | 55,388 | 0.0338 | 3,000 | 0.0018 | ||
| 7.0 | 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | A股 | 156,937,395 | 99.9597 | 61,488 | 0.0392 | 1,800 | 0.0011 |
| 其中：中小投资者 | 6,630,195 | 99.0545 | 61,488 | 0.9186 | 1,800 | 0.0269 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,757,995 | 99.9614 | 61,488 | 0.0375 | 1,800 | 0.0011 | ||
| 8.0 | 关于续聘2026年度会计师事务所的议案 | A股 | 156,941,895 | 99.9626 | 55,088 | 0.0351 | 3,700 | 0.0024 |
| 其中：中小投资者 | 6,634,695 | 99.1217 | 55,088 | 0.8230 | 3,700 | 0.0553 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,762,495 | 99.9641 | 55,088 | 0.0336 | 3,700 | 0.0023 | ||
| 9.0 | 关于提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案 | A股 | 156,940,595 | 99.9617 | 55,288 | 0.0352 | 4,800 | 0.0031 |
| 其中：中小投资者 | 6,633,395 | 99.1023 | 55,288 | 0.8260 | 4,800 | 0.0717 | ||
| H股 | 6,820,600 | 100.0000 | - | - | - | - | ||
| 全体股东 | 163,761,195 | 99.9633 | 55,288 | 0.0337 | 4,800 | 0.0029 | ||
注：上表中提案4.00、6.00、9.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东会作述职报告。公司2025年度独立董事述职报告全文详见2026年
月
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：苏涛、钟海梅
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法、有效。
六、备查文件
1、《深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
、《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市兆威机电股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市兆威机电股份有限公司
董事会2026年
月
日