兆威机电：第三届董事会第二十次会议决议公告

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深圳市兆威机电股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月26 日以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第二十次会议的通知。

2、本次会议于2026 年6 月29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3、会议应到8 人,亲自出席董事8 人,会议由董事长李海周先生主持,公 司高级管理人员列席了本次会议。

4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于H 股回购股份方案的议案》

为进一步维护股东权益,增强投资者信心,董事会根据2026 年5 月22 日召 开的2025 年年度股东会批准的授予董事会回购H 股股份一般性授权,推出回购 总金额不超过1.2 亿港元(含本数)的H 股回购方案。

本议案以8 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于H 股回购股份方案的自愿性公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司 董事会 2026 年6 月30 日