彩虹集团:第十届董事会第八次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-26  彩虹集团(003023)公司公告

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)会议通知情况

成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知于2023年10月14日以书面或电子邮件方式发出。

(二)会议的时间、地点及召开方式

会议于2023年10月24日在公司行政楼二楼会议室以现场表决方式召开。

(三)会议主持人及召开情况

本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长黄朝万先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席。

(四)会议合法合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,通过如下议案:

(一)审议通过《公司2023年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年第三季度报告》。

公司第三季度报告在董事会审议前,已由董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于终止对青岛星空汇江基金投资的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票。鉴于客观情况发生变化,出于谨慎原则,有效控制对外投资风险,公司决定终止参与投资青岛星空汇江创业投资合伙企业(有限合伙)。具体内容详见公司于2023年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于终止参与青岛星空汇江基金股权投资的公告》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第八次会议决议。

2、公司第十届董事会审计委员会2023年第六次会议决议。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

董 事 会

2023年10月26日


附件:公告原文