思进智能：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

思进智能成形装备股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

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思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、调整公司董事会审计委员会委员

根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经理谢武一先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后谢武一先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举董事周敏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第四届董事会审计委员会具体人员组成如下：

审计委员会成员：徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生、周敏先生。除上述调整外，公司第四届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

二、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年10月28日