思进智能：董事会决议公告

思进智能成形装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年10月26日在公司五楼会议室召开。会议通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于2023年10月21日向全体董事发出，本次会议以现场表决的方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长李忠明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2023年第三季度报告》，主要内容为2023年第三季度公司的整体经营情况及主要财务指标。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：

2023-069）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理谢武一先生不再担任审计委员会委员，由公司董事周敏先生担任审计委员会委员，与徐大卫先生（主任委员）、李良琛先生共同组成第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-070）。表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2023年10月28日