中晶科技：第四届监事会第八次会议决议公告

浙江中晶科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2025年2月24日以电话的形式通知全体监事，会议于2025年2月27日上午9：00在公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人（监事会主席郑伟梁、监事曹珏、监事蒋委达共3人现场参与本次会议）。

会议由监事会主席郑伟梁先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。

经审核，监事会认为公司关于2025年度日常关联交易预计额度的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据公允市价的原则定价，没有违反公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-008）。

2、审议通过了《关于<公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。通过。为了建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护公司投资者的合法权益，增加股利分配决策透明度和可操作性，完善和健全公司分红决策和监督机制，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江中晶科技股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

浙江中晶科技股份有限公司

监事会2025年2月28日