同兴环保：第五届董事会第五次会议决议公告

同兴环保科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2024年3月1日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月6日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于授权子公司签订〈国有建设用地使用权出让合同〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任初宏洲先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2024年3月7日