振邦智能：2025年第一次临时股东大会决议公告

深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）15：30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月12日9:15-15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室。

（三）会议召集人

深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。

（四）会议主持人

本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

股权登记日：2025年3月7日（星期五）

广东信达律师事务所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东152人，代表股份81,444,173股，占公司有表决权股份总数的72.8360％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份81,196,836股，占公司有表决权股份总数的72.6148％。通过网络投票的股东145人，代表股份247,337股，占公司有表决权股份总数的0.2212％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东148人，代表股份251,437股，占公司有表决权股份总数的0.2249％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,100股，占公司有表决权股份总数的0.0037％。通过网络投票的中小股东145人，代表股份247,337股，占公司有表决权股份总数的0.2212％。

（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书及全体高级管理人员出席、列席了本次股东大会。

（三）广东信达律师事务所指派赵仁英律师、张潇扬律师在会议现场对本次股东大会进行见证，并就本次股东大会的有关问题，依法出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

提案1.00 关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

总表决情况：同意81,421,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9725％；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061％。

中小股东总表决情况：同意229,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0912％；反对17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9202％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9886％。

表决结果：通过。

提案2.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

总表决情况：同意81,392,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9360％；反对28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0289％。

中小股东总表决情况：同意199,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的79.2791％；反对28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

11.3746％；弃权23,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3463％。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所赵仁英律师、张潇扬律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）《深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

董事会2025年3月13日