祖名股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-029
祖名豆制品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15-15:00。
4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议主持人：董事、副总经理 李国平先生
7、董事长蔡祖明先生、副董事长沈勇先生因另有其他重要公务原因请假，本次会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持。本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席会议的股东及其持有股份情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表有表决权股份69,882,200股，占公司有表决权股份总数的56.0043%；
通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权股份40,100股，占公司有表决权股份总数的0.0321%。
总体出席情况如下：
| 出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人） | 14 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,922,300 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.0364 |
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计7人，代表有表决权股份377,300股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的
0.5395%。
其中：通过现场投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份337,200股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.4822%；通过网络投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份40,100股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0573%。
（三）其他人员出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事长蔡祖明先生、副董事长沈勇先生因另有其他重要公务原因请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；
4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：
（一）非累积投票提案表决情况
1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,918,500 | 99.9946 | 3,800 | 0.0054 | 0 | 0.00 |
2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,918,500 | 99.9946 | 3,800 | 0.0054 | 0 | 0.00 |
3、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,918,500 | 99.9946 | 3,800 | 0.0054 | 0 | 0.00 |
4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,918,500 | 99.9946 | 3,800 | 0.0054 | 0 | 0.00 |
5、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,918,500 | 99.9946 | 3,800 | 0.0054 | 0 | 0.00 |
6、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,918,500 | 99.9946 | 3,800 | 0.0054 | 0 | 0.00 |
7、审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,922,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
8、审议通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,922,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 69,922,300 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
此外，公司独立董事丁志军先生代表公司独立董事进行了述职。
（二）涉及重大事项，中小股东的表决情况
非累积投票提案表决情况：
| 提案编码 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 4.00 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | 373,500 | 98.9928 | 3,800 | 1.0072 | 0 | 0.00 |
| 5.00 | 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 | 373,500 | 98.9928 | 3,800 | 1.0072 | 0 | 0.00 |
| 8.00 | 《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》 | 377,300 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：胡天任、李悦岩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
祖名豆制品股份有限公司董事会
2023年5月19日