祖名股份：关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2023-032

祖名豆制品股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，并于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》，预计为合并报表范围内子公司提供担保，担保总额度不超过人民币5亿元。上述担保事项的办理期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日内有效。具体内容详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2023年度对子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-022）。

（一）本次担保基本情况

2023年5月26日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称“浦发银行萧山支行”）签订了《最高额保证合同》，为全资子公司扬州祖名豆制食品有限公司（以下简称“扬州祖名”）办理各类融资业务所发生的债权提供最高不超过人民币2亿元的担保，担保方式为连带责任保证。

（二）履行的审议程序

本次担保事项在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内，股东大会授权董事长办理本次担保的有关手续并签署相关法律文件。

公司2022年年度股东大会批准的担保总额度不超过5亿元，其中对扬州祖名的担保额度为2亿元，本次担保未超过股东大会批准的担保额度。公司此前未

对扬州祖名进行担保；本次担保发生后，公司对扬州祖名的实际担保金额为2亿元，剩余可用担保额度为0元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称：扬州祖名豆制食品有限公司统一社会信用代码：91321091764176284Y法定代表人：蔡祖明注册资本：16,500万元成立日期：2004年08月04日住所：扬州市兴扬路17号经营范围：生产销售豆制品（非发酵性豆制品）、植物蛋白饮品，预包装食品兼散装食品批发与零售，农副产品收购，蔬菜销售，普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司100%持股，为公司全资子公司。

2、主要财务指标：

单位：元

3、扬州祖名信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行保证人：祖名豆制品股份有限公司

债务人：扬州祖名豆制食品有限公司担保方式：连带责任保证担保金额：最高不超过等值人民币贰亿元整被担保债权：债权人在债权确定期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）。

债权确定期间：自2023年5月29日至2026年5月29日止担保范围：除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、董事会意见

本次担保事项系为更好地满足扬州祖名的生产经营、项目建设的融资需求，有利于降低扬州祖名财务费用，保障扬州祖名稳健经营。扬州祖名为公司全资子公司，其管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等综合分析，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且本次担保事项已经股东大会批准，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司及子公司实际发生的担保总金额为30,500万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的29.44%，均为公司对合并报表内子公司的担保。

公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

六、备查文件

1、2022年年度股东大会决议；

2、公司与浦发银行萧山支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年5月30日