祖名股份：第四届监事会第十二次会议决议公告

祖名豆制品股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2023年10月19日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第十二次会议。会议通知及相关议案资料已于2023年10月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

审议通过《公司2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2023年第三季度报告》（公告编号：2023-042）。

表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司监事会

2023年10月20日