中瓷电子：关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告

河北中瓷电子科技股份有限公司关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成员的议案》。具体情况如下：

中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下：

调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮

调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会

2024年1月22日