中瓷电子：第二届董事会第二十八次会议决议公告

河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月26日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）的通知。本次会议于2024年12月4日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事10人，实际出席会议的董事10人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

《关于董事选举完成暨调整董事会专门委员会委员的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票共10票，其中同意票为10票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

河北中瓷电子科技股份有限公司

董 事 会2024年12月4日