传智教育：第三届董事会第二十三次会议决议公告

江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2024年12月19日以电子邮件等形式发出会议通知，经全体董事一致同意豁免提前书面通知，于2024年12月20日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一）审议通过《关于收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的议案》；

为了进一步增强公司在教育行业的布局，提升公司的行业影响力和市场竞争力，董事会同意公司以现金人民币106,404,210.00元收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司（以下简称“优优汇联”）51.00%的股份，股份数量为15,606,000股。

本次交易完成后，公司将持有优优汇联51.00%的股份，优优汇联将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购厦门优优汇联信息科技股份有限公司51%股份的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

为保证公司的舆情应对能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善管理各类舆情对公司正常经营活动、商业信誉及投资价值造成的影响，切实保护公

司及投资者合法权益，董事会根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会2024年12月21日