南网能源：关于二届十六次董事会会议决议的公告

南方电网综合能源股份有限公司关于二届十六次董事会会议决议的公告

一、董事会会议召开情况南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届十六次董事会会议于2024年1月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024年1月18日15:00在广州市天河区华穗路6号楼会议室以“现场+视频”方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司招标采购策略的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司管理体系框架的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《南方电网综合能源股份有限公司二届十六次董事会会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会2024年1月19日