南网能源：关于2026年度中期利润分配预案的公告

南方电网综合能源股份有限公司 关于2026 年度中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

为切实回报广大投资者,与投资者共享公司经营成果,持续提升公司投资价 值,增强投资者获得感,提振投资者对公司未来发展的信心,结合公司当前的经 营情况、财务状况及未来发展规划,南方电网综合能源股份有限公司(以下简称 “公司”)董事长宋新明先生提议,在符合相关法律法规及《公司章程》规定的 利润分配政策前提下,制定并实施2026 年中期利润分配预案。具体内容详见公 司于2026 年7 月24 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于董事长提议实施2026 年中期利润分配方案的提示性公告》(公告编号: 2026-027)。

公司于2026 年9 月23 日召开三届七次董事会会议,以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司2026 年度中期利润 分配预案的议案》,本议案亦经公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议 及2026 年第四次独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

1、分配基准:2026 年半年度。

2、根据公司2026 年上半年财务报告(未经审计),公司2026 年上半年实 现合并报表归属于上市公司股东的净利润226,510,659.06 元;截至2026 年6 月30 日,公司合并报表中未分配利润为2,030,508,162.60 元,公司母公司报表 中未分配利润为1,385,218,588.89 元。

3、为了加大对投资者的回报力度,公司拟定2026 年度中期分红方案如下: 以总股本3,787,878,787 股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.23 元(含 税),预计分配现金红利约87,121,212.10 元,不送红股,不以资本公积金转增 股本。本次议案拟分配现金红利占2026 年上半年合并口径归属于上市公司股东 的净利润的比例为38.46%。

4、若公司股本总额在分红预案披露后至分红方案实施期间因新增股份上市、 股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,分配比例将按 照现金分红总额不变的原则相应调整。

三、中期分红预案的合理性说明

本次中期分红预案已综合考虑公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的 发展阶段以及资本开支计划、可持续发展与股东回报等因素,在保证公司正常经 营和持续发展的前提下制定。本次中期分红预案符合《中华人民共和国公司法》 《企业会计准则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定;符 合《公司章程》确定的利润分配政策等。本次中期分红预案具备合法性、合规性 及合理性。

四、备查文件

1、《南方电网综合能源股份有限公司三届七次董事会会议决议》;

2、《南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会审计与风险委员会第五 次会议决议》;

3、 《南方电网综合能源股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

南方电网综合能源股份有限公司

董事会

2026 年9 月24 日