泰坦股份：第九届董事会第二十三次会议决议公告

浙江泰坦股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2023年11月14日以通讯和电子邮件方式发出，并于2023年11月20日在公司会议室召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

为优化整合产业资源，提高经营决策效率，实现经营目标，公司董事会同意收购控股子公司阿克苏普美纺织科技有限公司（以下简称“阿克苏普美”）少数股东权益相关事宜，本次股权转让后，公司将直接持有阿克苏普美100%股权。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购控股子公司少数股东权益的公告》（2023-059）。

三、备查文件

第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2023年11月21日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。