泰坦股份：第十届董事会第二次会议决议公告

浙江泰坦股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

浙江泰坦股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2024年2 月 26 日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案》

综合考虑宏观经济、公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，经审议，决定本次暂不向下修正“泰坦转债”转股价格，且未来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再次触发向下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重新计算，如果再次触发，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“泰坦转债”的转股价格向下修正权利。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

公司董事长陈宥融先生为新昌县融泰投资有限公司的实际控制人，故关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。

三、备查文件

第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会2024年2月27日