真爱美家：第三届董事会第十九次会议决议公告

浙江真爱美家股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年5月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年5月4日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中董事刘立伟委托刘劲松代为出席表决，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2023年5月10日