真爱美家:第四届监事会第七次会议决议公告
浙江真爱美家股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江真爱美家股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2024年10月29日以现场表决的方式召开,会议通知已于2024年10月24日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持,会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
二、 会议审议情况
1、审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:公司《2024年三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定,公允地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果;在编制过程中,未发现公司参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;公司《2024年三季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《2024年三季度报告》。
2、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告》。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司监事会
2024年10月30日
附件:公告原文