华亚智能：第三届董事会第七次会议决议公告

苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议，会议通知已于2023年10月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其中，董事长王彩男先生以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn披露的《2023年第三季度报告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于对马来西亚子公司华亚精密增资的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司华亚精密增资的公告》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会2023年10月31日