中国广核：第四届董事会第一次会议决议公告

中国广核电力股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2023年9月28日以书面形式发出。

2. 本次会议于2023年10月9日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼3408会议室采用现场方式召开。

3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

1. 审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会审议，选举杨长利先生为公司董事长并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。

杨长利先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会和监事会

完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司第四届董事会专门委员会组成的议案》4个专门委员会组成的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。经董事会审议，批准了公司第四届董事会审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会和核安全委员会等4个专门委员会组成。董事会各专门委员会成员及其简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会和监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

3. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司总裁的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于2023年10月9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经董事会审议，同意续聘高立刚先生为公司总裁。该议案详细内容见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任总裁和财务总监的公告》（公告编号2023-063）。高立刚先生的薪酬遵从国务院国资委确定的标准，由本公司管理发放。

4. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司财务总监的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于2023年10月9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司财务总监。该议案详细内容见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任总裁和财务总监的公告》（公告编号2023-063）。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。

5. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会秘书和联席公司

秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见，有关意见于2023年10月9日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。经董事会审议，同意续聘尹恩刚先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日。尹恩刚先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。尹恩刚先生的薪酬遵从本公司薪酬管理规定，由本公司管理发放。

尹恩刚先生联系方式如下：

（1）联系电话：（+86）755-84430888

（2）传真号码：（+86）755-83699089

（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼尹恩刚先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

6. 审议通过《关于聘任中国广核电力股份有限公司证券事务代表的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。经董事会审议，同意续聘单菁先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日。单菁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

单菁先生联系方式如下：

（1）联系电话：（+86）755-84430888

（2）传真号码：（+86）755-83699089

（3）电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

（4）办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼单菁先生的简历见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-064）。

7. 审议通过《关于批准公司董事会休会期间信息披露事项审批授权方案调整的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第一次会议决议；

2. 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

中国广核电力股份有限公司董事会

2023年10月9日