特锐德：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2024-002
青岛特锐德电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2024年1月15日（周一）14:30
（2）网络投票时间为：2024年1月15日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2024年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15日9:15-15:00。
4、股权登记日：2024年1月9日（周二）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号公司会议室
6、现场会议主持人：于德翔先生
7、会议出席情况：
（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共12人，代表股份313,492,604股，占上市公司总股份的29.6897％。其中，参加表决的中小股东10人，代表股份8,082,748股，占上市公司总股份的0.7655％。
（2）现场会议出席情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场投票的股东1人，代表股份13,119,434股，占上市公司总股份的1.2425％。其中，参加表决的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东11人，代表股份300,373,170股，占上市公司总股份的
28.4472％。其中，参加表决的中小股东10人，代表股份8,082,748股，占上市公司总股份的0.7655％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》
总表决情况：同意305,474,523股，占出席会议所有股东所持股份的97.4423％；反对7,697,181股，占出席会议所有股东所持股份的2.4553％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。
中小股东总表决情况：同意64,667股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8001％；反对7,697,181股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2298％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9702％。
根据表决结果，该议案获得通过。
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意313,170,904股，占出席会议所有股东所持股份的99.8974％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。
中小股东总表决情况：同意7,761,048股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.0199％；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0099％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9702％。
根据表决结果，该议案获得通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意305,954,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.5954％；反对7,217,346股，占出席会议所有股东所持股份的2.3022％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。
中小股东总表决情况：同意544,502股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7366％；反对7,217,346股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2932％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9702％。
根据表决结果，该议案获得通过。
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意305,954,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.5954％；反对7,217,346股，占出席会议所有股东所持股份的2.3022％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。
中小股东总表决情况：同意544,502股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7366％；反对7,217,346股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2932％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9702％。
根据表决结果，该议案获得通过。
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意305,954,358股，占出席会议所有股东所持股份的97.5954％；反对7,217,346股，占出席会议所有股东所持股份的2.3022％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。
中小股东总表决情况：同意544,502股，占出席会议的中小股东所持股份的6.7366％；反对7,217,346股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2932％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9702％。
根据表决结果，该议案获得通过。
6、《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：同意313,171,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.8976％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1024％。中小股东总表决情况：同意7,761,848股，占出席会议的中小股东所持股份的
96.0298％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权320,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的3.9702％。
根据表决结果，该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海段和段（青岛）律师事务所指派张霖夏律师、李媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、上海段和段（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董 事 会2024年1月15日