神州泰岳：第八届监事会第十四次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达等形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郝岩主持，经与会监事讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于同意董事会撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》

董事会审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

监事会

2024年5月11日

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。