神州泰岳：第八届董事会第二十二次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月9日以通讯方式发出。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于撤销调整子公司鼎富智能员工股权激励方案的议案》

经综合考量，董事会决定鼎富智能股权激励事项继续按原方案执行，不进行调整。议案审议前已经公司全体独立董事过半数同意，关联董事冒大卫先生、胡加明先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

二、审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》

董事会决定取消2023年年度股东大会《关于子公司鼎富智能调整员工股权激励方案的议案》，不再提交公司2023年年度股东大会审议，本次取消提案符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2023年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会2024年5月11日