神州泰岳：2025年年度股东会决议公告
北京神州泰岳软件股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会没有否决议案的情况;
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度股东会采用 现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中:通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2026 年5月22 日上午9:15—9:25 、9:30—11:30 、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5 月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;现场会议于2026年5月22日下午 14:30在公司会议室召开。本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长冒大卫 先生主持,公司部分董事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会 议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
出席会议的股东(或股东代理人)共791名,所持(代理)股份314,720,728 股,占公司有表决权总股份的15.9986%。其中:参加现场会议的股东及股东代表 7人,所持(代理)股份为154,583,985股,占公司有表决权总股份的7.8582%;通 过网络投票的股东784人,代表股份160,136,743股,占公司有表决权总股份的 8.1404%。
出席会议的股东中,除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5% 以上(含持股5%)的股东之外的中小股东(或股东代理人)786人,代表公司有 表决权股份数160,267,643股,占公司有表决权总股份的8.1471%。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真讨论,通过现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过以 下决议:
(一)审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决情况:同意票304,792,786股,占出席会议有表决权股份总数的96.8455%; 反对票8,633,884股,占出席会议有表决权股份总数的2.7433%;弃权票1,294,058 股,占出席会议有表决权股份总数的0.4112%。
其中,中小股东表决情况:同意票150,339,701股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的93.8054%;反对票8,633,884股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的5.3872%;弃权票1,294,058股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.8074%。
(二)审议通过《2025 年年度报告》及摘要
表决情况:同意票305,022,486股,占出席会议有表决权股份总数的96.9185%; 反对票8,273,784股,占出席会议有表决权股份总数的2.6289%;弃权票1,424,458 股,占出席会议有表决权股份总数的0.4526%。
其中,中小股东表决情况:同意票150,569,401股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的93.9487%;反对票8,273,784股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的5.1625%;弃权票1,424,458股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.8888%。
(三)审议通过《关于2026 年度公司董事薪酬的议案》
表决情况:同意票157,217,487股,占出席会议有表决权股份总数的93.5242%; 反对票10,627,392股,占出席会议有表决权股份总数的6.3219%;弃权票258,650 股,占出席会议有表决权股份总数的0.1539%。
其中,中小股东表决情况:同意票149,381,601股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的93.2076%;反对票10,627,392股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的6.6310%;弃权票258,650股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.1614%。
本议案关联股东李力先生、冒大卫先生回避表决,回避表决的股份总数为
146,617,199股。
(四)审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决情况:同意票304,997,086股,占出席会议有表决权股份总数的96.9104%; 反对票8,338,684股,占出席会议有表决权股份总数的2.6496%;弃权票1,384,958 股,占出席会议有表决权股份总数的0.4401%。
其中,中小股东表决情况:同意票150,544,001股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的93.9329%;反对票8,338,684股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的5.2030%;弃权票1,384,958股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.8642%。
(五)审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决情况:同意票305,178,478股,占出席会议有表决权股份总数的96.9680%; 反对票8,995,000股,占出席会议有表决权股份总数的2.8581%;弃权票547,250股, 占出席会议有表决权股份总数的0.1739%。
其中,中小股东表决情况:同意票150,725,393股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的94.0461%;反对票8,995,000股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的5.6125%;弃权票547,250股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的0.3415%。
(六)审议通过《关于聘请公司2026 年度审计机构的议案》
表决情况:同意票305,430,786股,占出席会议有表决权股份总数的97.0482%; 反对票8,241,584股,占出席会议有表决权股份总数的2.6187%;弃权票1,048,358 股,占出席会议有表决权股份总数的0.3331%。
其中,中小股东表决情况:同意票150,977,701股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的94.2035%;反对票8,241,584股,占出席会议的中小股东 所持有效表决权股份总数的5.1424%;弃权票1,048,358股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.6541%。
(七)审议通过《关于2026 年委托理财计划的议案》
表决情况:同意票301,282,094股,占出席会议有表决权股份总数的95.7300%;
反对票12,481,784股,占出席会议有表决权股份总数的3.9660%;弃权票956,850 股,占出席会议有表决权股份总数的0.3040%。
其中,中小股东表决情况:同意票146,829,009股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的91.6149%;反对票12,481,784股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的7.7881%;弃权票956,850股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.5970%。
(八)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况:同意票303,760,786股,占出席会议有表决权股份总数的96.5176%; 反对票10,436,492股,占出席会议有表决权股份总数的3.3161%;弃权票523,450 股,占出席会议有表决权股份总数的0.1663%。
其中,中小股东表决情况:同意票149,307,701股,占出席会议的中小股东所 持有效表决权股份总数的93.1615%;反对票10,436,492股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的6.5119%;弃权票523,450股,占出席会议的中小股 东所持有效表决权股份总数的0.3266%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所指派律师王文全、宋珂出席了本次股东会,进行现场见 证并出具法律意见,认为公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股 东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员的 资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2026 年5 月23 日