乐普医疗：2025年度股东会决议公告

乐普(北京)医疗器械股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人:董事会

2. 会议主持人:董事长蒲忠杰先生

3. 会议召开方式:本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 会议召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026 年5 月13 日14:00。

(2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2026年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00。

5. 现场会议召开地点:北京市昌平区超前路37号公司会议室

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。

7. 股东出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共660 人,代 表股份数量为647,683,634 股,占公司有表决权股份总数的35.1348%。其中,出席现 场会议的股东及股东授权委托代表11 人,代表股份数量为627,418,737 股,占公司有 表决权股份总数的34.0355%;通过网络投票出席会议的股东649 人,代表股份数量为 20,264,897 股,占公司有表决权股份总数的1.0993%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东655 人,代表股份 20,276,497 股,占公司有表决权股份总数的1.0999%。其中:通过现场投票的中小股

东6 人,代表股份11,600 股,占公司有表决权股份总数的0.0006%。通过网络投票的 中小股东649 人,代表股份20,264,897 股,占公司有表决权股份总数的1.0993%。

出席本次股东会的境外上市全球存托凭证(GDR)持有人委托代表0 人,代表股 份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

8. 公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员,见证律 师李娜、孙振列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议了以下议案并 形成本决议:

1.00 审议《关于公司2025 年度董事会工作报告》的议案

表决情况:同意643,080,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2892%;反对4,343,503 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6706%; 弃权260,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0402%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意15,672,894 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.2959%;反对4,343,503 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.4214%;弃权260,100 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.2828%。

2.00 审议《关于公司2025 年度财务决算报告》的议案

表决情况:同意643,191,331 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3064%;反对4,268,803 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6591%; 弃权223,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0345%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意15,784,194 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.8448%;反对4,268,803 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.0530%;弃权223,500 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.1023%。

3.00 审议《2025 年年度报告及其摘要》的议案

表决情况:同意643,126,931 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2965%;反对4,303,903 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6645%;

弃权252,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意15,719,794 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.5272%;反对4,303,903 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.2261%;弃权252,800 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.2468%。

4.00 审议《关于公司2025 年度利润分配方案》的议案

表决情况:同意643,415,796 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3411%;反对4,028,338 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6220%; 弃权239,500 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0370%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意16,008,659 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的78.9518%;反对4,028,338 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的19.8670%;弃权239,500 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.1812%。

5.00 审议《关于公司续聘2026 年度会计师事务所》的议案

表决情况:同意643,092,031 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2911%;反对4,322,003 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6673%; 弃权269,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0416%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意15,684,894 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的77.3550%;反对4,322,003 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的21.3153%;弃权269,600 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.3296%。

6.00 审议《关于公司董事津贴》的议案

董事长蒲忠杰先生及其一致行动人、中国船舶重工集团公司第七二五研究所为本议 案的关联股东,对此议案依法回避表决。

表决情况:同意14,949,259 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.7270%;反对4,938,038 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.3535%; 弃权389,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9195%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意14,949,259 股,占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的73.7270%;反对4,938,038 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.3535%;弃权389,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.9195%。

7.00《关于变更注册资本及修订<公司章程>》的议案

表决情况:同意642,630,697 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2198%;反对4,805,737 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7420%; 弃权247,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0382%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意15,223,560 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的75.0798%;反对4,805,737 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的23.7010%;弃权247,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.2191%。

本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有 效表决权的三分之二以上表决通过。

8.00 审议《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

表决情况:同意642,308,096 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1700%;反对4,989,438 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7704%; 弃权386,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0596%;获得通过。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意14,900,959 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的73.4888%;反对4,989,438 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的24.6070%;弃权386,100 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的1.9042%。

9.00 审议《关于选举第七届董事会非独立董事》的议案

9.01 选举蒲忠杰先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况:同意638,092,733 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5192%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意10,685,596 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的52.6994%。

本议案表决结果为通过,蒲忠杰先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.02 选举王其红先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况:同意637,234,021 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3866%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意9,826,884 股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的48.4644%。

本议案表决结果为通过,王其红先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.03 选举徐扬先生为公司第七届董事会非独立董事

表决情况:同意638,193,450 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.5348%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意10,786,313 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的53.1961%。

本议案表决结果为通过,徐扬先生当选为第七届董事会非独立董事。

9.04 选举蒲绯女士为公司第七届董事会非独立董事

表决情况:同意638,741,630 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6194%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意11,334,493 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的55.8997%。

本议案表决结果为通过,蒲绯女士当选为第七届董事会非独立董事。

10.00 审议《关于选举第七届董事会独立董事》的议案

10.01 选举曲新女士为公司第七届董事会独立董事

表决情况:同意637,935,484 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4949%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意10,528,347 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的51.9239%。

本议案表决结果为通过,曲新女士当选为第七届董事会独立董事。

10.02 选举邱亨中先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况:同意638,946,238 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6510%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意11,539,101 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的56.9088%。

本议案表决结果为通过,邱亨中先生当选为第七届董事会独立董事。

10.03 选举于是今先生为公司第七届董事会独立董事

表决情况:同意638,842,699 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6350%。

其中,出席会议的中小股东表决情况:同意11,435,562 股,占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的56.3981%。

本议案表决结果为通过,于是今先生当选为第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东会并出具了《法律意见书》, 认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均 符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《乐普(北京)医疗器械股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2. 《北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司2025年年度 股东会的法律意见书》。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十三日