乐普医疗：关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

乐普(北京)医疗器械股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任 期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等 有关规定,公司进行了董事会换届选举工作。公司于2026 年5 月13 日召开了 职工代表大会,经与会职工代表审议,一致同意选举蒲绯女士为公司第七届董事 会职工代表董事(简历详见附件)。

蒲绯女士将与公司2025 年年度股东会选举产生的非独立董事和独立董事共 同组成第七届董事会,任期至第七届董事会届满之日止。

蒲绯女士符合《公司法》《公司章程》等规定的职工代表董事任职资格和条 件。蒲绯女士当选公司职工代表董事后,公司第七届董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合 相关法律法规及《公司章程》等规定。

特此公告。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

董事会

二?二六年五月十三日

附件:

第七届董事会职工代表董事简历

蒲绯女士:本公司董事、总经理。1989年出生,获麻省理工学院(MIT)材 料科学与工程专业学士学位、哈佛大学(Harvard University)应用物理专业硕 士学位。目前就读于北京大学光华管理学院和香港大学,攻读工商管理博士学位。

2011年与2012年,分别于美国明尼苏达矿业及机器制造公司(3M USA)、 瑞士信贷(香港)有限公司(Credit Suisse Hong Kong)实习。2013年担任宁 波未来动力教育信息咨询有限公司合伙人。

2017年起进入乐普医疗,历任国际事业部经理、国际事业部总监、国际事 业部总经理、乐普诊断董事长、乐普医疗董事。

蒲绯女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人蒲忠杰先生为亲属 关系,与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关 联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。