南风股份：第七届董事会第二次会议决议公告

南方风机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于 2026 年08 月25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2026 年08 月15 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事9 人,实际出席董事9 人; 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会 议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事 长肖文钊先生主持,会议审议并通过了以下决议:

一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 \(《关于<2026\) 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘要>的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,具体内容详见公司同日公布在中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订< 总经理工作细则>的议案》。

同意公司依据相关法律法规及《公司章程》的相关规定,结合公司经营管理 实际情况,修订《总经理工作细则》部分条款。

修订后的《总经理工作细则》详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网的公司公告。

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日