探路者：关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-028

探路者控股集团股份有限公司关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度的审计机构。在2023年的审计过程中，立信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1927年

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

首席合伙人：朱建弟

截至2023年12月31日，立信会计师事务所拥有合伙人278名，注册会计师2,533名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信会计师事务所2023年度经审计的收入50.01亿元，其中审计业务收入为35.16亿元、证券业务收入为17.65亿元。2023年度，立信会计师事务所上市公司审计客户671家，上市公

司审计收费8.32亿元。主要行业包括纺织服装、服饰业、计算机、通信和其他电子设备制造业等，所审计的与本公司同行业上市公司客户14家，具有公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

立信会计师事务所2023年末已计提的职业风险基金为1.66亿元，购买的职业责任保险累计赔偿限额为12.50亿元，职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

3、诚信记录

立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目信息

1、项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：王首一，2008年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业，从2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告10家。

签字注册会计师：黄新玉，2020年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在立信会计师事务所执业，从2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告4家。

项目质量控制复核人：孟庆祥，2003年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业，从2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告7家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度公司拟支付立信会计师事务所的审计费用为200万元，不含内部控制审计费用，较上一期审计收费减少9.09%，2022年度审计费用为220万元。审计费用定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。立信会计师事务所将为公司提供2024年度财务及内部控制审计服务，2024年度审计费用经公司股东大会批准后授权公司管理层根据2024年度公司审计的具体工作量及市场价格水平协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2024年4月24日，公司召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，并将本次事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会对议案审议和表决情况

2024年4月24日，公司召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》。监事会认为：立信会计师事务所作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，续聘有利于保证公司审计业务的连续性。因此，同意续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司董 事 会

2024 年 4 月 26 日