探路者：第六届董事会第十四次会议决议公告

编号:临2026-028

探路者控股集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2026 年5 月17 日,探路者控股集团股份有限公司(简称“公司”)以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第六届董事会第十四次会议。2026 年5 月20 日, 会议以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席会议的董事为7 名,实际出 席会议的董事为7 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司 章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事书面表决,形成如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长李明先生的提名,并经公司董事会提名与薪酬考核委员会资 格审查通过,董事会同意聘任张宁先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 变更董事会秘书的公告》。

本议案已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会会议审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十四次会议决议;

(二)其他深交所要求文件。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年5 月20 日