莱美药业：第五届董事会第三十五次会议决议公告

重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2023年12月22日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于2023年12月28日以现场会议与通讯表决相结方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议：

一、审议通过了《关于领导班子2022年度绩效考核方案的议案》

公司参照《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》、《领导班子成员考核管理办法（试行）》相关规定，同时结合公司2022年工作开展的实际情况并进行考核，制定了关于领导班子2022年度绩效考核方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于制定职业经理人副职基本年薪分配系数方案的议案》

公司依据《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》及岗位分工，制定了职业经理人副职基本年薪分配系数方案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会2023年12月28日