莱美药业：关于拟公开挂牌出售公司部分资产的公告

物及1 宗工业用地(即标的资产)将整体出售。

截至2026 年3 月31 日,标的资产账面价值合计382.48 万元,其中:房屋 建筑物账面价值74.68 万元,土地使用权账面价值307.80 万元。

(二)租赁情况

目前,标的资产的6 栋房屋建筑物大部分已对外出租,租赁面积合计7,226.44 平方米,租赁期限将于2028 年5 月至2029 年12 月期间陆续届满。剩余自用面 积2,877.84 平方米,主要用于固体制剂生产,承担替米沙坦片、尼可地尔片等产 品的生产。

(三)他项权利情况

目前,标的资产土地及地上建筑物均已抵押给上海浦东发展银行股份有限公 司重庆分行,抵押价值3,102.97 万元,据此获得授信额度8,000 万元,贷款余额 为7,000 万元,贷款到期日为2027 年1 月31 日。除上述抵押情况外,无其他他 项权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

本次资产转让中,在保证转让流程顺利推进的前提下,公司拟采取清偿标的 资产所涉抵押担保对应主合同项下的全部债务,或者置换抵押品的方式解除抵押 权,并于资产交割日前办结抵押登记注销手续。

(四)标的资产评估情况

公司聘请联合中和土地房地产资产评估有限公司(以下简称联合中和资产 评估)以2026 年3 月31 日为基准日对标的资产进行了评估,评估采用成本法 和收益法,最终以成本法评估结果作为评估结论,并出具了《重庆莱美药业股 份有限公司拟资产转让涉及的位于重庆市南岸区的工业用房和土地使用权市场 价值资产评估报告》(联合中和评报字(2026)第6138 号,以下简称《资产评 估报告》),评估价值为3,123.20 万元(含增值税)。

(五)交易价格的确定

本次拟转让的标的资产以资产评估机构的评估值为基准,按照国有资产转让 相关程序及规定进行转让,定价公允、合理,不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。

四、本次交易的主要内容

(一)合规要求

依据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32

2.其他条件

为保障公司正常生产,并切实履行已签署的租赁合同义务,本次资产处置要 求受让方:

(1)在一定期限内确保公司在老厂区持续、稳定开展生产,直至公司完成 全部生产转移;在此期间,公司所涉房租及清洁费的相关费用标准及结算方式与 公司当前有效执行的最新一期租赁合同一致。

(2)须全面承接公司与承租方所签租赁合同项下的全部权利与义务。

(五)他项权利解除

本次资产转让中,在保证转让流程顺利推进的前提下,公司拟采取清偿标的 资产所涉抵押担保对应主合同项下的全部债务,或者置换抵押品的方式解除抵押 权,并于资产交割日前办结抵押登记注销手续。

(六)其他

本次资产转让事项拟在北部湾产权交易所公开挂牌转让。本次拟挂牌转让标 的资产不涉及人员安置、债务重组、同业竞争等情形。

公司将根据最终挂牌结果签署交易协议,本次交易价格、交易对方、支付方 式以最终签署的交易协议为准。公司董事会同意授权公司管理层办理本次挂牌转 让相关事宜,包括但不限于签署与本次转让相关协议、办理产权过户及相关变更 登记手续等。

五、本次交易目的和对公司的影响

本次挂牌出售完成后,将有利于盘活存量资产,进一步优化公司资产结构, 提升生产质量管理水平,推动公司持续稳定发展,符合公司整体经营战略方向。 不会对公司正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东合法权益的情形。

若本次标的资产以评估价值3,123.20 万元出售,本次交易预计对净利润影响 约为2,084.22 万元,具体会计处理及相关财务数据以经会计师事务所年度审计确 认的结果为准。

六、风险提示

本次出售资产事项尚需履行公开挂牌转让程序,交易能否达成、受让方、最 终交易价格及完成时间尚存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行信息 披露义务。

七、备查文件

1.第六届董事会第三次会议决议;

2.《重庆莱美药业股份有限公司拟资产转让涉及的位于重庆市南岸区的工业 用房和土地使用权市场价值资产评估报告》。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2026 年10 月8 日